O que a denúncia alega
Procuradores federais em Los Angeles prenderam na quinta-feira Greg Lui, 38 anos, de San Gabriel, com base numa denúncia de três acusações por contrabandear para a China mais de 300 milhões de dólares em servidores sujeitos a controlo de exportação. A Procuradoria do Distrito Central da Califórnia disse que um júri federal apresentou a denúncia a 29 de setembro e que Lui seria ouvido na sexta-feira no tribunal distrital no centro de Los Angeles.
Lui é dono da Earthmade Computer Inc., uma sociedade fechada sediada em City of Industry, a leste de Los Angeles. Segundo a denúncia, entre 2023 e 2024 ele e cúmplices usaram a Earthmade para comprar a fabricantes norte-americanos servidores de topo com processadores gráficos controlados, enviando-os para a Malásia e Singapura — destinos que não exigem licença do Departamento de Comércio — antes de o material ser reexportado para a China.
Uma denúncia é uma alegação. Lui é inocente até que o Estado prove o contrário.
O papel é o crime imputado
O mecanismo descrito é documental e não técnico. Os procuradores afirmam que Lui entregou aos fabricantes formulários de conformidade a indicar utilizadores finais e destinos sem necessidade de licença, sabendo que os servidores iam para a China. Agentes de carga levaram então as caixas para Kuala Lumpur e Singapura, e cúmplices organizaram o trecho final.
Uma sequência aparece detalhada. Em janeiro de 2024, segundo os procuradores, Lui escreveu a um cúmplice que uma empresa malaia de transbordo queria 70 servidores com GPU restritas, anexando um formulário de conformidade que reconhecia que esses servidores não podiam ser legalmente transbordados para a China. No mesmo mês fez uma encomenda a um fabricante norte-americano de 27 deles, por cerca de 7 614 000 dólares, e o envio saiu de Los Angeles para Kuala Lumpur com uma lista de embalagem a indicar que o conteúdo era controlado. Em março de 2024, diz a denúncia, um cúmplice escreveu a um funcionário malaio a confirmar que esses 27 servidores tinham sido transbordados para um comprador na China.
Entre janeiro e outubro de 2024, afirma o Estado, a Earthmade recebeu mais de 176 milhões de dólares de duas empresas de transporte sediadas na Malásia.
Quem acusa, e o que isso implica
A investigação é conduzida pelo Bureau of Industry and Security do Departamento de Comércio, pelo serviço de investigação criminal da Defesa e pela divisão de contraespionagem do FBI. O procurador-geral adjunto para a segurança nacional, John A. Eisenberg, disse que a denúncia detalhava “documentos falsos, servidores-isca para enganar inspetores e esquemas de transbordo intrincados”. O primeiro procurador adjunto Bill Essayli disse que o gabinete iria acusar “quem põe em risco a nossa segurança nacional por lucro”.
Se condenado nos três pontos, Lui enfrenta um máximo legal de 20 anos pela conspiração de controlo de exportações, 20 anos pela de branqueamento e 10 por contrabando. Máximos legais são tetos, não penas esperadas.
O comunicado do Departamento de Justiça não nomeia a Nvidia: fala de GPU feitas por empresas especializadas no que chama “Super Inteligência”, a expressão que uma ordem executiva recente impôs às agências federais em vez de “IA”. A Bloomberg e a Courthouse News identificaram servidores da Nvidia, com a Courthouse News a referir aceleradores H100.
O que observar
Duas coisas. A primeira é a audiência de sexta-feira e se o Estado nomeia em tribunal aberto os fabricantes e as empresas malaias, o que mostraria até onde o caso sobe na cadeia de fornecimento. A segunda é se a ação de perda — um procurador adjunto distinto trata dos bens apreendidos — recupera parte dos 176 milhões, porque é esse valor, e não os 300 milhões em hardware, o dinheiro que o Estado diz ter efetivamente circulado.
